案例背景及洗钱手法

2018年，广州警方联合多地禁毒部门侦破一宗大型毒品案件，缴获海洛因81公斤。然而，该案件主犯毒枭刘某名下个人财产几乎为零。明显不符合常理。警方调查后发现，毒枭刘某前妻杨某敏名下拥有一套价值超450万元的别墅和200余万元的现金存款，其兄长刘某也拥有一套价值200万元的商铺，并在短期内先后开办了镇上最大的超市和火锅店。

经分析研判，杨某敏和兄长刘某有掩饰、...

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问：“彩票不能卖给谁？”

答：“未成年人”

一直以来，“不向未成年人销售彩票及兑奖”就是中国体育彩票坚决不可触碰的底线。不论是国家体彩中心还是各级体彩机构，从法规政策到体彩实体店销售，再到销售员培训，以及各类体彩宣传活动，始终将这一底线牢牢刻在体彩的“基因”里，从源头上杜绝未成年人购彩行为，切实为保护未成年人筑起“防护墙”。

让法规政策落到实处

2021年6月新修订的《...

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近日，中信银行西安分行联合西安市产业园协会举办“产业促发展，金融助运营”园区沙龙活动。深入贯彻党中央、国务院关于支持中小微企业发展的决策部署，践行总行“进万企-伙伴百日行”工作要求，以及总行“冬之行-园区获客”活动要求。本次活动邀请10余家园区开发运营方，共同交流金融助力产业园区开发建设运营招商等相关事宜。

活动中，中信银行西安分行向与会园区讲解了园区金融服务方案，产业园区建设方代表介绍了园区开发建...

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近日，中信银行西安分行职工足球队与陕西有色集团在陕西省体育训练中心举办“奔跑绿茵，强身健体”足球友谊赛暨党建联建活动。进一步增进客户合作深度，加强银企互动交流。

比赛期间，双方队员展开激烈角逐，个个斗志昂扬，不甘落后。赛场上下全员无不彰显团队协作、蓬勃向上的企业文化，体现双方顽强拼搏、奋勇争胜的体育精神。比赛结束后，双方球员进行友好交谈，并对下一步活动表示期待。

本次赛事进一步加深银企友谊的同时，也为...

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近日，中信银行西安分行联合中信建投证券举办“成就伙伴·信策未来”宏观经济形势分析暨陕西省经济高质量发展论坛。本次会议旨在切实提高金融服务实体经济质量和水平，支持专精特新企业高质量发展。陕西省内骨干企业、分行战略客户、国家级/省级专精特新及重要“链主”企业共计100余家受邀参会并进行现场交流。

论坛中，中信银行西安分行致欢迎辞；随后，中信金控、中信建投、中信银行、中信建投资本分别围绕中信企业家办公室服...

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